Inregistrering till årsstämman börjar kl 15.30, då lättare förtäring serveras.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska;

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 5 april 2018,
  • dels ha anmält sin avsikt att deltaga i årsstämman senast torsdagen den 5 april 2018.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller fondkommissionär måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, bör begäras hos förvaltaren i god tid före den 5 april 2018.

Anmälan kan ske per post under adress NCC AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, via NCC:s webbplats www.ncc.se eller per telefon 08-402 92 54. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två). Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på NCC:s webbplats www.ncc.se/arsstamma2018.

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut per post med början den 6 april 2018.

Förslag till dagordning

  1. Stämman öppnas.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
  8. Verkställande direktörens anförande och eventuella frågor i anslutning till VD:s anförande samt styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet.
  9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  10. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD för 2017 års förvaltning.
  12. Beslut om antalet av stämman valda styrelseledamöter.
  13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
  14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
  15. Val av revisor.
  16. Val av ledamöter till valberedningen och val av ordförande i valberedningen.
  17. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till koncernledningen.
  18. Beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier.

De fullständiga förslagen finns tillgängliga på NCC:s webbplats www.ncc.se.

Kallelse till årsstämman kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 8 mars 2018 och på NCC:s webbplats www.ncc.se. Att kallelse har skett kommer annonseras om i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 8 mars 2018.

Läs hela kallelsen i bifogat pdf-dokument.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan, Bergman, IR-ansvarig 070 354 80 35

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC, 070 884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.
NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.